La reciente investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
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En los últimos años, el fenómeno del lavado de dinero ha cobrado una relevancia significativa en México, especialmente en el…
En los últimos años, el fenómeno del lavado de dinero ha cobrado una relevancia alarmante en México y Estados Unidos,…
La reciente investigación de la Secretaría de Hacienda ha puesto en el centro de la atención a Grupo Salinas, específicamente…
En un reciente anuncio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló la identificación de 13 casinos…
En un contexto donde la lucha contra el lavado de dinero se ha intensificado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado…