La reciente detención de Alex Saab, ex ministro de Industria de Venezuela, ha sacudido el panorama político y judicial del…
Browsing: lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra el narcotráfico, dirigiendo su atención hacia las redes…
En 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó una medida drástica al designar a 64 individuos y 87…
En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México…
La reciente investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
En los últimos años, el fenómeno del lavado de dinero ha cobrado una relevancia significativa en México, especialmente en el…
En el contexto actual de la economía mexicana, el sector de los juegos de azar y apuestas ha cobrado una…
En los últimos años, el fenómeno del lavado de dinero ha cobrado una relevancia alarmante en México y Estados Unidos,…
La reciente investigación de la Secretaría de Hacienda ha puesto en el centro de la atención a Grupo Salinas, específicamente…
En un reciente anuncio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló la identificación de 13 casinos…